Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни выявлено преступление, связанное с незаконным перечислением за границу денежных средств в иностранной валюте.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Владивостока осуществлял валютные операции по переводу иностранной валюты на счет немецкой компании с использованием подложных документов.
В качестве основания для перевода денежных средств данный гражданин представлял в банк поддельные инвойсы на якобы приобретение в Германии крепежных материалов для систем ограждений.
Фактически никакой товар им за границей не приобретался и в Россию не ввозился.
Таким образом, гражданин представлял банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Общая сумма денежных средств, переведенных на счет иностранной организации, по курсу ЦБ РФ на дату перевода (2013год) составила 4 миллиона 400 тысяч рублей.
В отношении нарушителя Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ.
За совершенное преступление гражданину грозит наказание от полумиллионного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
